投資人專區

功能性委員會

審計委員會

本公司於民國108年3月25日董事會通過訂定本公司「審計委員會組織規程」，並於109年6月11日成立「審計委員會」。主要職責為健全本公司之公司治理、強化董事會審計監督功能，並將所提建議提交董事會討論。

審計委員會於 111 年舉行了 5 次會議，審議的事項主要包括有：
1.    內部控制制度暨相關之政策與程序
2.    評估內部控制系統之有效性
3.    審閱財務報告
4.    發行限制員工權利新股
5.    簽證會計師之委任及報酬
6.    聘任本公司重要主管

薪資報酬委員會

本公司於民國102年11月25日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並於103年10月14日成立「薪資報酬委員會」。主要職責為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，並將所提建議提交審計委員會及董事會討論。

功能性委員會成員

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	簡歷
張禹治(獨立董事)	主席	主席	現任：鑫卓越(有)公司執行副總 曾任：巨京保險經紀人(股)公司業務副總 學歷：美國密蘇里州Avila College企管碩士
李冬陽(獨立董事)			現任：台灣永生細胞股份有限公司董事長兼執行長 曾任：中天技(股)公司副總經理 學歷：台灣大學醫學院病理學博士
馬永霖(獨立董事)			現任：安盟生技股份有限公司董事長兼執行長 曾任：基亞生物科技(股)公司商業開發處處長 學歷：美國聖路易華盛頓大學生物醫學博士

 

功能性委員會運作情形

年度	審計委員會	薪資報酬委員會
113
112
111
110

 

功能性委員會績效評估

年度	審計委員會	薪資報酬委員會
113
112
111