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- 功能性委員會
功能性委員會
- 審計委員會
- 本公司於民國108年3月25日董事會通過訂定本公司「審計委員會組織規程」，並於109年6月11日成立「審計委員會」。主要職責為健全本公司之公司治理、強化董事會審計監督功能，並將所提建議提交董事會討論。
- 審議的事項主要包括有：
1. 內部控制制度暨相關之政策與程序
2. 評估內部控制系統之有效性
3. 審閱財務報告
4. 發行限制員工權利新股
5. 簽證會計師之委任及報酬
6. 聘任本公司重要主管
- 薪資報酬委員會
- 本公司於民國102年11月25日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並於103年10月14日成立「薪資報酬委員會」。主要職責為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，並將所提建議提交審計委員會及董事會討論。
- 永續發展委員會
- 本公司於民國113年3月14日董事會通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」，並於113年7月31日成立「永續發展委員會」。主要職責為有效推展本公司 ESG 永續發展方向與企業社會責任，及積極回應利害關係人各面向風險評估與因應對策，以達公司永續經營目標，並向董事會報告及其他永續發展相關事項決定。
- 主要討論事項包括：
- 1. 制定「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製及驗證作業辦法」納入公司內控制度
2. 通過永續告書編製之重大性主題
功能性委員會成員
| 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 永續發展委員會 | 簡歷 |
|---|---|---|---|---|
| 張禹治(獨立董事) | 主席 | 主席 |
現任：鑫卓越(有)公司執行副總 曾任：巨京保險經紀人(股)公司業務副總 學歷：美國密蘇里州Avila College企管碩士 專業資格與經驗 |
|
| 李冬陽(獨立董事) |
現任: 永笙生技(股)公司 董事兼總經理及執行長 曾任：中天生技(股)公司副總經理 學歷：台灣大學醫學院病理學博士 |
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| 馬永霖(獨立董事) |
現任：安盟生技股份有限公司董事長兼執行長 曾任：基亞生物科技(股)公司商業開發處處長 學歷：美國聖路易華盛頓大學生物醫學博士 專業資格與經驗 |
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胡定吾(董事長) |
召集人 |
現任: 生華生技(股)公司董事長 曾任: 中華開發工銀董事長、總經理 學歷: 賓夕法尼亞大學華頓管理學院企管碩士 |
功能性委員會運作情形
| 年度 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
永續發展委員會 |
|---|---|---|---|
| 114 | |||
| 113 |  |
|
|
| 112 | |
|
|
| 111 | |
|
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| 110 | |
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功能性委員會績效評估
| 年度 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
永續發展委員會 |
|---|---|---|---|
| 114 | |||
| 113 | |
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| 112 | |
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| 111 | |
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