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投資人專區

功能性委員會

審計委員會
本公司於民國108年3月25日董事會通過訂定本公司「審計委員會組織規程」,並於109年6月11日成立「審計委員會」。主要職責為健全本公司之公司治理、強化董事會審計監督功能,並將所提建議提交董事會討論。
審計委員會於 111 年舉行了 5 次會議,審議的事項主要包括有:
1.    內部控制制度暨相關之政策與程序
2.    評估內部控制系統之有效性
3.    審閱財務報告
4.    發行限制員工權利新股
5.    簽證會計師之委任及報酬
6.    聘任本公司重要主管
薪資報酬委員會
本公司於民國1021125日董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並於1031014日成立「薪資報酬委員會」。主要職責為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,並將所提建議提交審計委員會及董事會討論。

功能性委員會成員

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 簡歷
張禹治(獨立董事) 主席 主席

現任:鑫卓越(有)公司執行副總

曾任:巨京保險經紀人(股)公司業務副總

學歷:美國密蘇里州Avila College企管碩士

李冬陽(獨立董事)

現任:台灣永生細胞股份有限公司董事長兼執行長

曾任:中天技(股)公司副總經理

學歷:台灣大學醫學院病理學博士

馬永霖(獨立董事)

現任:安盟生技股份有限公司董事長兼執行長

曾任:基亞生物科技(股)公司商業開發處處長

學歷:美國聖路易華盛頓大學生物醫學博士

 

功能性委員會運作情形

年度 審計委員會 薪資報酬委員會
112

111
110

 

功能性委員會績效評估

年度 審計委員會 薪資報酬委員會
112

111