董事會
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
| 職稱 |
姓名 |
簡歷 |
| 董事長 |
胡定吾 |
- 畢業於美國賓州大學華頓管理學院企管碩士
- 曾任中華開發工業銀行董事長
- 現任中華民國工業總會常務理事
- 定利開發有限公司董事長
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| 董事 |
馮玉蓮 |
- 畢業於美國Vanderbilt大學醫學院博士
- 曾任前嬌生集團楊森藥廠臨床生物標記、診斷策略及研發全球總裁
- 現任行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC)委員
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| 董事 |
陳建甫 |
- 畢業於美國卡內基美隆大學資訊管理碩士
- 曾任哈佛商學院研究員
- 現任川圃投資控股(股)公司董事長
- 國光生物科技(股)公司董事
- 台灣苯乙烯工業(股)公司董事
- 高雄銀行(股)公司董事
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| 董事 |
馬海怡 |
- 畢業於美國李海大學化學博士
- 曾任台灣神隆(股)公司 創辦人暨總經理
- 現台新藥(股)公司 董事
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| 獨立董事 |
張禹治 |
- 畢業於美國密蘇里州Avila College企管碩士
- 曾任巨京保險經紀人(股)公司 業務副總
- 現任鑫卓越(有)公司執行副總
- 本公司審計委員會主席及薪酬委員會主席
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| 獨立董事 |
李冬陽 |
- 畢業於台灣大學醫學院病理學博士
- 曾任中天生技(股)公司 副總經理
- 現任永笙生技(股)公司 董事兼總經理及執行長
- 現任台灣永生細胞(股)公司董事長兼執行長
- 本公司審計委員會委員及薪酬委員會委員
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| 獨立董事 |
馬永霖 |
- 畢業於美國聖路易華盛頓大學生物醫學博士
- 曾任基亞生物科技(股)公司商業開發處處長
- 現任安盟生技(股)公司董事長兼執行長
- 本公司審計委員會委員及薪酬委員會委員
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董事會相關章程
| 編號 |
標題 |
檔案大小 |
下載 |
| 1 |
議事規範 |
333 KB |
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| 2 |
董事選舉辦法 |
586 KB |
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| 3 |
董事會設置及行使職權應遵循事項要點 |
316 KB |
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| 4 |
董事及經理人道德行為準則 |
474 KB |
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| 5 |
董事會績效評估辦法 |
234 KB |
|
其他事項
| 編號 |
標題 |
檔案大小 |
下載 |
| 1 |
防範內線交易教育宣導 |
89.3 KB |
|
| 2 |
董事會成員多元化政策及落實情形 |
160 KB |
|
| 3 |
誠信經營推動 |
88.7 KB |
|
| 4 |
會計師獨立性評估 |
355 KB |
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